原标题:外高桥:2024年年度股东大会资料
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上海外高桥集团股份有限公司
二○二四年年度股东大会资料
目录
2024年年度股东大会会议须知..................................................................................1
2024年年度股东大会会议议程..................................................................................2
议案1：关于2024年度董事会工作报告的议案......................................................3....................................................21
议案2：关于2024年度监事会工作报告的议案
议案3：关于2024年度报告及摘要的议案............................................................25议案4：关于2024年度财务决算和2025年度财务预算报告的议案..................26议案5：关于2024年度利润分配预案的议案........................................................36议案6：关于2024年度对外担保执行情况和2025年度对外担保事项的议案..38............46
议案7：关于聘请2025年度年报审计和内控审计会计师事务所的议案
议案8：关于提请股东大会确认2024年非独立董事、非职工监事薪酬及批准2025年非独立董事、非职工监事薪酬额度的议案.........................................................49................................................................50听取事项：2024年度独立董事述职报告
2024年年度股东大会会议须知
根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》以及上海外高桥集团股份有限公司的《公司章程》《股东大会议事规则》相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守：
一、本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。
二、为提高会议议事效率，在股东大会召开过程中，股东要求发言的或就有关问题在现场会议提出质询的，应向大会秘书处报名，并填写《股东发言征询表》，经大会主持人许可，方可发言，本公司董事会、监事会成员和高级管理人员对股东的问题予以回答。
三、大会使用计算机辅助表决系统对议案进行表决。股东表决时，应准确填写股东姓名及持有股数，股东对非累积投票议案表决时，在表决票所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，以“√”为准。若不选则视为“弃权”，多选则视为“表决无效”，发出而未收到的表决票也视为“弃权”。
四、根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，公司不向参加股东大会的股东发放礼品。
五、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
六、公司董事会聘请上海金茂凯德律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。
2024年年度股东大会会议议程
会议时间：2025年5月27日（星期二）14点30分
会议地点：上海市浦东新区洲海路999号森兰国际大厦B座一楼展示中心大会议室
会议议程：
一、股东大会预备会
?宣读会议须知
?股东自行阅读会议材料
股东可就各议案或其他公司相关事宜填写《股东发言征询表》书面提出质询，《股东发言征询表》交会议现场工作人员。
二、进行议案表决
三、听取独立董事2024年度述职报告
四、计票程序
? 计票
? 公司董事、监事或高级管理人员解答股东书面质询问题
五、宣布表决结果
六、见证律师宣读法律意见书
七、宣读股东大会决议
议案1：关于2024年度董事会工作报告的议案
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定，现就2024年度董事会工作报告如下，提请各位股东审议。
附件：
《2024年度董事会工作报告》
议案1附件
2024年度董事会工作报告
2024年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规章制度，围绕董事会“定战略、做决策、防风险”的主体定位，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会各项决议，推动经营层执行董事会各项决议，勤勉尽责开展各项工作，切实维护全体股东和公司整体利益，进一步推动公司高质量发展。
一、坚持战略指引，把握公司高质量发展方向
2024年，董事会紧紧抓住上海自由贸易试验区提升战略、打造“丝路电商”合作先行区的中心功能区等国家战略机遇，围绕公司“十四五”战略目标，坚持继承发展、创新发展、转型发展，扎实推进国企深化改革提升行动，推动公司成为一流产业集成服务商。
（一）聚焦主责主业，提升企业核心竞争力
1、打好先导产业发展牌
2024年，在董事会的领导下，公司持续加大对“三基四重五新”产业集群的培育力度，并重点聚焦生物医药产业赛道，通过投资设立上海外高桥生物医药产业发展有限公司，努力打造上海自贸区保税区域生物医药专业服务平台，聚焦细胞基因治疗跨境研发、医疗器械本土化制造，提供产业配套、投融资及载体服务。依托保税区域制度创新与跨境优势，推动企业内外贸一体化，构建"离世界最近"的生物医药创新生态圈。同时，生物医药公司的设立也是公司从传统园区开发企业向产业集成服务商转型的重要标志。
2、打好政策功能落地牌
2024年，在董事会的领导下，公司坚持政策突破带动功能创新，以功能创新推动项目落地。推动上海首票跨境电商9610海运出口业务成功试单，完成申报票数30票，合计包裹通关量19.9万个，为通过国际快递、邮政小包裹等方式发货的多批次、高频次的跨境电商B2C出口业务提供了新的解决方案；设立口岸二手车出口综合服务中心，助力打造上海外贸出口新的增长点；推出全国首单海关特殊监管区域邮轮直供物资新模式，完成各类船供业务45批次，助力浦东建设亚太邮轮船供基地；搭建特殊物品进出境公共服务平台，完成197票特殊物品通关服务，助力保税区域特殊物品通关效率提升。
3、打好产业基金引导牌
2024年，公司充分发挥外高桥私募产业基金投资平台功能，围绕生物医药等先导产业，对接产业资本和投资机构，形成项目协同机制，打造“资金+方案”的系统化服务，努力做到投招育联动，做企业发展的时间合伙人。年内完成了1个项目投资、4个项目立项及10个项目的初步调研，为公司产业投资和转型升级提供了有力的资金支持和项目筛选渠道。
(二)加强资本运作，推动企业转型发展
1.成功发行上海首单仓储物流基础设施 REITs项目
董事会全力推进基础设施公募REITs项目申报发行工作，于2024年12月25日成功上市，成为上海首单成功发行的仓储物流REITs项目，实现了公司存量不动产的市场价值和现金收益，打通了产业不动产开发、运营、上市、受托管理、再投入的循环运作模式，增强了公司可持续经营能力。同时，公司作为REITs基金部分份额的持有者和受托运营管理机构，未来可继续主导产业园区发展方向，增强公司产业组织能力，助力公司从以产业园区开发为主向产业园区开发与产业组织发展并重转型。
2.持续推进向特定对象发行股票工作
董事会充分发挥资本市场直接融资功能，持续推进向特定对象发行股票工作，于2024年6月获得了中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海外高桥集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，并通过路演等方式积极寻找战略投资者，努力引入长期耐心资本。
截至2025年4月17日，公司已完成本次股票发行工作，共发行股份
224,563,094股，全额募足资金24.75亿元。本次募集资金将用于产业园区项目建设和补充流动资金，以进一步扩大公司资产规模、优化公司资产负债结构，提升财务稳健性和市场竞争力。
3.协调大股东开展增持工作
董事会进一步加强公司市值管理，积极协调控股股东上海外高桥资产管理有限公司及其一致行动人增持公司A股、B股，年内累计增持A股超2,000万股，增持B股约707万股，维护了公司股价稳定，提振了资本市场对公司发展的信心。
（三）加大股东回报，提升企业投资价值
董事会在实现企业可持续发展的同时，始终牢固树立回报股东意识，共享企业发展成果。
2024年1月，董事会修订了原《公司三年股东回报规划（2023-2025年）》，确定将股东回报规划方案由“连续三年以现金方式累计分配的利润不少于三年内实现的年均可分配利润的30%”提升为“未来三年每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的50%”，稳定投资者收益预期。
2024年4月，董事会审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，明确了向全体股东每10股派发现金红利4.10元（含税），合计派发现金红利465,493,140.84元（含税），占2023年度合并归属于上市公司股东净利润的比例为50.15%，相较于2022年度30.20%的分红比例得到大幅提升。2024年7月，利润分配工作顺利完成。
二、加强科学决策，助推公司可持续发展
（一）科学审慎决策重大经营管理事项
2024年，董事会严格遵守监管规则要求，共组织召开12次会议，以科学审慎的态度对公司2024年度经营活动中的51项重大事项进行了审议（详见附件1：外高桥集团股份有限公司2024年董事会召开情况一览表），就公司三年股东回报规划（2023-2025），公司2023年年度报告、2024年第一季度报告、半年度报告及第三季度报告，公司2024年度提质增效重回报专项行动方案，提名公司第十一届董事会董事、聘任公司总经理，对董事长、总经理进行授权等事项做出决议予以公告，为公司稳健经营，持续健康发展提供了有力保障。
（二）依法合规组织召开股东大会
2024年，董事会严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》，共召集3次股东大会（其中：1次年度股东大会，2次临时股东大会）。顺利完成董事会、监事会换届选举，产生公司第十一届董事会、监事会成员。股东大会审议通过董事会、监事会工作报告及独立董事述职报告，以及财务预决算、利润分配、对外担保、聘请审计机构、向特定对象发行A股股票相关事项等方案。公司董事会认真落实、执行并组织实施股东大会审议通过的各项决议，确保了公司治理体系的有序运行，维护了全体股东的合法权益。
（三）积极发挥董事会专门委员会专业咨询作用
2024年，董事会专门委员会共召开各类专委会会议17次，其中：6次审计委员会会议、6次提名委员会会议、4次薪酬与考核委员会会议、1次战略与发展委员会会议。各专委会针对审议事项提出了专业的指导意见及建议，对相关事项在提交董事会审议前进行了充分的前置讨论，为后续董事会科学决策提供坚实有力的专业支撑。
（四）充分发挥独立董事专门会议决策监督作用
2024年，董事会依据新修订的《公司独立董事制度》组织召开6次独立董事专门会议，重点就财务公司与关联方签订《金融服务协议》、公司与外资管公司签订《委托经营管理协议（2024-2026年度）》、公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计等关联交易事项进行了前置审议，保障了独立董事决策的独立性，充分发挥了独立董事参与公司治理、维护公司整体利益特别是中小股东合法权益的重要作用。
（五）严格按董事会授权履行董事长职责
2024年，董事长在董事会闭会期间严格按照董事会给予的授权，勤勉履职，有效推动公司仓储物流基础设施公募REITs项目申报发行、向特定对象发行A股股票等重大项目进程，促使项目圆满完成；科学、审慎决策投资设立上海外高桥生物医药产业发展有限公司等股权投资事项，推动公司向产业集成服务商转型发展；高效、规范开展融资、对外担保、关联交易等重大事项，确保公司有序运营。此外，为保障董监高在履职过程中合法权益，续保了董监高责任保险，承保范围为公司、董事、监事、高级管理人员及相关人员，保险费用43万元，保险责任限额1.5亿元。
三、强化风险管控，护航公司合规运营
（一）不断深化企业合规运作
2024年，董事会持续加强制度建设，根据《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事制度》中有关要求，对《董事会审计委员会工作规则》涉及的相关条款进行了一致性修订，进一步明晰了审计委员会职能。
2024年，董事会持续推进自身建设，通过开展针对性的政策法规专题学习，包括：新《公司法》，以及董监高在股份增减持、信息披露、投资者交流等事项中的合规要求等，持续强化“关键少数”的履职责任。
2024年，在董事会的领导下，公司坚持以“依法治企、合规经营”为核心理念，聚焦重点领域，通过制定《法律事务管理办法》等制度，明确将合法合规性审查和重大风险评估作为重大事项必经前置程序，同时根据公司业务特点建立“重大事项”清单，将上市公司合规要求、法务管理与企业运营深度融合。
（二）持续强化信息披露工作
2024年，在董事会的领导下，公司本着“公平、公开、公正”的原则共对外披露115份公告及文件，包括定期报告4份、临时公告及文件111份（详见附件2：2024年信息披露一览表），真实、准确、完整地反映了公司的经营情况，特别是针对公司向特定对象发行A股股票、公司发行基础设施公募REITs等重大事项的进展情况，以及选举公司董事、监事，聘任公司总经理、副总经理等重要信息及时予以披露，以确保投资者全面准确了解公司信息，切实保障了全体股东的知情权。公司连续第八年被上海证券交易所评定为“信息披露优秀A类公司”。
2024年，董事会恪守社会责任价值理念，高度重视公司社会责任履行情况，关注利益相关方发展，与年度报告同步披露了《上海外高桥集团股份有限公司2023年度社会责任报告》。同时，在连续九年发布社会责任报告的基础上，公司积极做好从社会责任报告向环境、社会和公司治理（ESG）报告转型的各项工作，并作为参编单位参与了上海开发区协会推出的《产业园区ESG信息披露指南》团体标准编写工作。
（三）逐步优化投资者关系管理工作
2024年，董事会积极响应上海证监局、上海证券交易所关于业绩说明会常态化的号召，共组织举办3次业绩说明会，公司董事长、总经理、高级管理人员、独立董事及董事会秘书等均出席会议，并邀请研究机构及媒体参与了现场互动交流，并就公司战略规划、经营成果、财务状况等事宜与投资者进行网络互动交流，取得了良好的沟通效果。
除业绩说明会外，公司还于年内组织了3场调研活动，积极接待各大基金、券商等机构投资者的调研，与近70家投资机构及媒体就公司经营情况、未来发展方向等进行了深入沟通，以帮助投资者更精准地了解公司经营状况。
同时，公司还通过投资者热线电话、“上证E互动”平台等渠道畅通，耐心解答投资者，特别是中小投资者的问题、诉求及意见，保障中小股东的知情权。
上述为公司董事会2024年度履职情况报告。2025年，是公司实现“十四五”规划目标任务的收官之年，也是国企改革深化提升三年行动收官之年。面对公司身处战略转型期的新形势、新任务，公司董事会将继续勤勉尽责，真抓实干，拼搏奋进，进一步提升董事会的战略引领力、科学决策力、风险防范力，推动公司加快成为一流产业集成服务商，以更好的市场价值表现回报全体股东。
《2024年度董事会工作报告》附件1：
2024年董事会召开情况一览表
会议届次 审议议案 第十届董事会第
三十二次会议 关于上海外高桥集团财务公司与关联方签订《金融服务协议》
暨关联交易的议案 关于上海外高桥集团财务有限公司金融业务风险处置预案的议
案 关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案 关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期和
相关授权有效期的议案 关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案 第十届董事会第
三十三次会议 关于修订《上海外高桥集团股份有限公司三年股东回报规划
（2023-2025年）》的议案 第十届董事会第
三十四次会议 关于调整第十届董事会专门委员会委员的议案 关于公司与外资管公司签订《委托经营管理协议（2024-2026
年度）》暨关联交易的议案 第十届董事会第
三十五次会议 关于董事会与公司领导班子成员（法定代表人除外）签订任期
目标责任书的议案 第十届董事会第
三十六次会议 关于2023年度总经理工作报告的议案 关于2023年度董事会工作报告的议案 关于2023年度报告及摘要的议案 关于2023年度财务决算和2024年度财务预算报告的议案 关于2024年第一季度报告的议案 关于2023年度利润分配预案的议案 会议届次 审议议案 关于公司2024年度融资和对外借款计划的议案 关于公司拟申请注册发行不超过150亿元债券类产品的议案 关于2023年度对外担保执行情况和2024年度对外担保事项的
议案 关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交
易预计的议案 关于上海外高桥集团财务有限公司风险持续评估报告的议案 关于聘请2024年度年报审计和内部控制审计会计师事务所的
议案 关于2023年度内部控制评价报告的议案 关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案 关于披露公司《2023年度企业社会责任报告》的议案 关于提请股东大会确认2023年度非独立董事、非职工监事薪酬
及批准2024年度非独立董事、非职工监事薪酬额度的议案 关于调整独立董事津贴标准的议案 关于提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案 关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案 关于召开公司2023年年度股东大会议案 第十届董事会第
三十七次会议 关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案 关于修订《上海浦东科技创新投资基金合伙企业（有限合伙）
之合伙协议》暨关联交易的议案 第十一届董事会
第一次会议 关于选举公司第十一届董事会董事长的议案 会议届次 审议议案 关于第十一届董事会专门委员会组成人选的议案 关于聘任公司总经理的议案 关于聘任公司其他高级管理人员的议案 关于聘任公司财务负责人的议案 关于聘任公司证券事务代表的议案 关于对董事长进行授权的议案 关于对总经理进行授权的议案 关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案 关于公司领导班子成员（法定代表人除外）2023年度绩效考核
结果认定及正向激励兑现的议案 第十一届董事会
第二次会议 关于2024年半年度报告及摘要的议案 关于上海外高桥集团财务有限公司2024年半年度风险持续评
估报告的议案 关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报
告的议案 第十一届董事会
第三次会议 关于公司领导班子成员（法定代表人除外）2024年度绩效考核
方案的议案 第十一届董事会
第四次会议 关于聘任公司总经理的议案 关于2024年第三季度报告的议案 第十一届董事会
第五次会议 关于提名公司第十一届董事会董事候选人的议案 关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期和
相关授权有效期的议案 会议届次 审议议案 关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案 第十一届董事会
第六次会议 关于调整第十一届董事会专门委员会委员的议案 《2024年度董事会工作报告》附件2：
2024年信息披露一览表
序
号 公告标题 发布日期 1 外高桥：关于间接控股股东名称变更的公告 2024/01/11 2 外高桥：关于董事辞职的公告 2024/01/17 3 外高桥：第十届监事会第十九次会议决议公告 2024/01/23 4 外高桥：关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议
有效期和相关授权有效期的公告 2024/01/23 5 外高桥：关于上海外高桥集团财务公司与关联人签订《金融服
务协议》暨关联交易的公告 2024/01/23 6 外高桥：第十届董事会第三十二次会议决议公告 2024/01/23 7 外高桥：上海外高桥集团财务有限公司金融业务风险处置预案 2024/01/23 8 外高桥：上海外高桥集团股份有限公司股票价格异动的公告 2024/01/26 9 外高桥：关于上海外高桥集团股份有限公司股票交易异常波动
的询证函的回函 2024/01/26 10 外高桥：股票交易风险提示性公告 2024/01/27 11 外高桥：关于公司与全资子公司参与设立上海外高桥私募投资
基金合伙企业（有限合伙）的公告 2024/02/01 12 外高桥：第十届监事会第二十次会议决议公告 2024/02/08 13 外高桥：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 2024/02/08 14 外高桥：第十届董事会第三十三次会议决议公告 2024/02/08 15 外高桥：上海外高桥集团股份有限公司三年股东回报规划
（2023-2025年）（2024年修订） 2024/02/08 序
号 公告标题 发布日期 16 外高桥：2024年第一次临时股东大会资料 2024/02/24 17 外高桥：2023年度业绩快报公告 2024/03/05 18 外高桥：关于公司与外资管公司签订《委托经营管理协议
（2024-2026年度）》暨关联交易的公告 2024/03/05 19 外高桥：第十届董事会第三十四次决议公告 2024/03/05 20 外高桥：2024年第一次临时股东大会决议公告 2024/03/05 21 外高桥：上海金茂凯德律师事务所关于上海外高桥集团股份有
限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书 2024/03/05 22 外高桥：第十届董事会第三十五次会议决议公告 2024/03/26 23 外高桥：关于上海外高桥私募投资基金合伙企业（有限合伙）
完成私募投资基金备案的公告 2024/03/27 24 外高桥：关于国有股份无偿划转的公告 2024/04/26 25 外高桥：简式权益变动书（股份减少） 2024/04/26 26 外高桥：第十届监事会第二十一次会议决议公告 2024/04/27 27 外高桥：2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交
易预计的公告 2024/04/27 28 外高桥：关于2023年度对外担保执行情况及2024年度对外担
保事项的公告 2024/04/27 29 外高桥：关于续聘会计师事务所的公告 2024/04/27 30 外高桥：2023年度利润分配方案公告 2024/04/27 31 外高桥：第十届董事会第三十六次会议决议公告 2024/04/27 32 外高桥：2023年年度报告 2024/04/27 序
号 公告标题 发布日期 33 外高桥：2023年度审计报告 2024/04/27 34 外高桥：2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融
业务的专项说明 2024/04/27 35 外高桥：关于上海外高桥集团财务有限公司2023年年度风险持
续评估报告 2024/04/27 36 外高桥：2023年度内部控制评价报告 2024/04/27 37 外高桥：2023年度独立董事述职报告（吴坚） 2024/04/27 38 外高桥：独立董事候选人声明与承诺（吕巍） 2024/04/27 39 外高桥：2023年度内部控制审计报告 2024/04/27 40 外高桥：董事会关于独立董事2023年度独立性情况的专项意见 2024/04/27 41 外高桥：2023年度审计委员会年度履职情况报告 2024/04/27 42 外高桥：2023年度独立董事述职报告（吕巍） 2024/04/27 43 外高桥：2023年度独立董事述职报告（黄峰） 2024/04/27 44 外高桥：2024年度“提质增效重回报”行动方案 2024/04/27 45 外高桥：2023年度独立董事述职报告（黄岩） 2024/04/27 46 外高桥：审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情
况的报告 2024/04/27 47 外高桥：2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 2024/04/27 48 外高桥：独立董事候选人声明与承诺（黄岩） 2024/04/27 49 外高桥：2024年第一季度报告 2024/04/27 序
号 公告标题 发布日期 50 外高桥：2023年度社会责任报告 2024/04/27 51 外高桥：独立董事提名人声明与承诺 2024/04/27 52 外高桥：2023年年度报告摘要 2024/04/27 53 外高桥：公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告 2024/04/27 54 外高桥：独立董事候选人声明与承诺（吴坚） 2024/04/27 55 外高桥：2024年5月10日投资者关系活动记录表 2024/05/13 56 外高桥：2024年5月11日投资者关系活动记录表 2024/05/13 57 外高桥：关于向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）
等相关文件更新财务数据的提示性公告 2024/05/14 58 外高桥：中信建投证券股份有限公司关于上海外高桥集团股份
有限公司向特定对象发行A股股票之发行保荐书（2023年年度
财务数据更新版） 2024/05/14 59 外高桥：向特定对象发行A股股票证券募集说明书（注册稿）
（2023年年度财务数据更新版） 2024/05/14 60 外高桥：上海金茂凯德律师事务所关于上海外高桥集团股份有
限公司向特定对象发行A股股票之补充法律意见书（五） 2024/05/14 61 外高桥：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海外高桥
集团股份有限公司向特定对象发行A股股票的财务报告及审计
报告 2024/05/14 62 外高桥：中信建投证券股份有限公司关于上海外高桥集团股份
有限公司向特定对象发行A股股票之上市保荐书（2023年年度
财务数据更新版） 2024/05/14 63 外高桥：关于修订《上海浦东科技创新投资基金合伙企业（有
限合伙）之合伙协议》暨关联交易的的公告 2024/05/21 64 外高桥：第十届董事会第三十七次会议决议公告 2024/05/21 65 外高桥：独立董事候选人声明与承诺（邵丽丽） 2024/05/21 序
号 公告标题 发布日期 66 外高桥：独立董事提名人声明与承诺 2024/05/21 67 外高桥：关于召开2023年年度股东大会的通知 2024/05/23 68 外高桥：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的
公告 2024/05/29 69 外高桥：2023年年度股东大会资料 2024/06/04 70 外高桥：关于职工监事换届选举的公告 2024/06/07 71 外高桥：2024年6月5日投资者关系活动记录表 2024/06/07 72 外高桥：关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理
委员会同意注册批复的公告 2024/06/13 73 外高桥：第十一届监事会第一次会议决议公告 2024/06/13 74 外高桥：第十一届董事会第一次会议决议公告 2024/06/13 75 外高桥：2023年年度股东大会决议公告 2024/06/13 76 外高桥：上海金茂凯德律师事务所关于上海外高桥集团股份有
限公司2023年年度股东大会的法律意见书 2024/06/13 77 外高桥：2023年年度权益分派实施公告 2024/07/03 78 外高桥：2024年半年度业绩预告 2024/07/10 79 外高桥：第十一届董事会第二次会议决议公告 2024/08/23 80 外高桥：关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的半
年度评估报告 2024/08/23 81 外高桥：2024年半年度报告摘要 2024/08/23 82 外高桥：2024年半年度报告 2024/08/23 序
号 公告标题 发布日期 83 外高桥：关于上海外高桥集团财务有限公司2024年上半年度风
险持续评估报告 2024/08/23 84 外高桥：关于向特定对象发行股票会后事项承诺函披露的提示
性公告 2024/09/04 85 外高桥：上海金茂凯德律师事务所关于上海外高桥集团股份有
限公司向特定对象发行股票的会后事项承诺函 2024/09/04 86 外高桥：中信建投证券股份有限公司关于上海外高桥集团股份
有限公司向特定对象发行A股股票会后事项承诺函 2024/09/04 87 外高桥：中信建投证券股份有限公司关于上海外高桥集团股份
有限公司向特定对象发行A股股票之补充尽职调查报告 2024/09/04 88 外高桥：中信建投证券股份有限公司关于上海外高桥集团股份
有限公司向特定对象发行A股股票之发行保荐书（2024年半年
度财务数据更新版） 2024/09/04 89 外高桥：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海外高桥
集团股份有限公司向特定对象发行A股股票会后事项承诺函 2024/09/04 90 外高桥：关于向特定对象发行A股股票会后事项承诺函 2024/09/04 91 外高桥：向特定对象发行A股股票证券募集说明书（2024年半
年度财务数据更新版） 2024/09/04 92 外高桥：关于参加上海辖区上市公司2024年投资者网上集体接
待日暨中报业绩说明会的公告 2024/09/06 93 外高桥：关于基础设施公募REITs申报发行工作的进展公告 2024/09/11 94 外高桥：2024年9月13日投资者关系活动记录表 2024/09/18 95 外高桥：关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告 2024/10/09 96 外高桥：关于公司董事、高级管理人员辞职的公告 2024/10/09 97 外高桥：关于控股股东及其一致行动人增持公司股份达到1%的
提示性公告 2024/10/12 98 外高桥：关于控股股东获得A股股份增持资金贷款支持的公告 2024/10/23 99 外高桥：第十一届董事会第四次会议决议公告 2024/10/30 序
号 公告标题 发布日期 100 外高桥：2024年第三季度报告 2024/10/30 101 外高桥：2024年10月31日投资者关系活动记录表 2024/11/01 102 外高桥：关于参加2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说
明会的公告 2024/11/06 103 外高桥：2024年11月13日投资者关系活动记录表 2024/11/14 104 外高桥：第十一届监事会第四次会议决议公告 2024/11/16 105 外高桥：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 2024/11/16 106 外高桥：关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议
有效期和相关授权有效期的公告 2024/11/16 107 外高桥：第十一届董事会第五次会议决议公告 2024/11/16 108 外高桥：关于基础设施公募REITs获得中国证监会核准的公告 2024/11/21 109 外高桥：2024年第二次临时股东大会资料 2024/11/29 110 外高桥：第十一届董事会第六次会议决议公告 2024/12/06 111 外高桥：2024年第二次临时股东大会决议公告 2024/12/06 112 外高桥：上海金茂凯德律师事务所关于上海外高桥集团股份有
限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书 2024/12/06 113 外高桥：关于控股股东及其一致行动人增持公司股份达到2%的
提示性公告 2024/12/21 114 外高桥：关于控股股东一致行动人增持公司B股股份完成的公
告 2024/12/31 115 外高桥：上海金茂凯德律师事务所关于上海外高桥集团股份有
限公司控股股东之一致行动人增持公司股份的专项法律意见书 2024/12/31 议案2：关于2024年度监事会工作报告的议案（未完）
